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pos機(jī)幫人刷卡4萬(wàn)元要判刑

瀏覽:69 發(fā)布日期:2023-06-14 00:00:00 投稿人:佚名投稿

1、pos機(jī)幫別人套現(xiàn)會(huì)被判刑嗎

法律分析:POS機(jī)套現(xiàn)涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪,相關(guān)法律規(guī)定,使用銷售點(diǎn)終端機(jī)具(POS機(jī))等方法,以虛構(gòu)交易、虛開價(jià)格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。

法律依據(jù):《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十六條 有下列情形之一,進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng),數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn):(一)使用偽造的信用卡,或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡的;(二)使用作廢的信用卡的;(三)冒用他人信用卡的;(四)惡意透支的。前款所稱惡意透支,是指持卡人以非法占有為目的,超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支,并且經(jīng)發(fā)卡銀行催收后仍不歸還的行為。盜竊信用卡并使用的,依照本法第二百六十四條的規(guī)定定罪處罰。

2、pos機(jī)套現(xiàn)量刑標(biāo)準(zhǔn)

使用pos機(jī)設(shè)備,為信用卡持卡人提供套現(xiàn)服務(wù),累計(jì)刷卡金額達(dá)到100萬(wàn)元以上的,或者造成20萬(wàn)元以上逾期,或者造成金融機(jī)構(gòu)損失10萬(wàn)元以上的構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪,處五年以下有期徒刑或拘役,并處或單處違法所得1-5倍罰金;金額達(dá)到追刑標(biāo)準(zhǔn)5倍以上的,為,情節(jié)特別嚴(yán)重,處5年以上有期徒刑,并處違法所得1-5倍罰金或沒收財(cái)產(chǎn)。

3、pos機(jī)幫別人套現(xiàn)會(huì)被判刑嗎

法律主觀:

根據(jù)我國(guó) 刑法 以及相關(guān)法律 法規(guī) 的規(guī)定可知,行為人自己用pos機(jī)套現(xiàn)的行為妨害我國(guó)信用卡管理,涉嫌觸犯 妨害信用卡管理罪 ,會(huì)被判處三年以下 有期徒刑 又或者是 拘役 ,同時(shí)處以又或者是單處一萬(wàn)元以上十萬(wàn)元以下的 罰金 。如果行為人的套現(xiàn)的數(shù)量巨大又或者是有其他嚴(yán)重情節(jié),會(huì)被判處三年以上十年以下有期徒刑,并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金。 法律依據(jù): 《刑法》 第一百七十七條之一 妨害信用卡管理罪 有下列情形之一,妨害信用卡管理的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處一萬(wàn)元以上十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)量巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金: (一)明知是偽造的信用卡而持有、運(yùn)輸?shù)?,或者明知是偽造的空白信用卡而持有、運(yùn)輸,數(shù)量較大的; (二)非法持有他人信用卡,數(shù)量較大的; (三)使用虛假的 身份證 明騙領(lǐng)信用卡的; (四)出售、購(gòu)買、為他人提供偽造的信用卡或者以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡的。 竊取、收買或者非法提供他人信用卡信息資料的,依照前款規(guī)定處罰。銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員利用職務(wù)上的便利,犯第二款罪的,從重處罰。

法律客觀:

《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條 違反國(guó)家規(guī)定,有下列非法經(jīng)營(yíng)行為之一,擾亂市場(chǎng)秩序,情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金;情節(jié)特別嚴(yán)重的,處五年以上有期徒刑,并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn): (一)未經(jīng)許可經(jīng)營(yíng)法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營(yíng)、專賣物品或者其他限制買賣的物品的; (二)買賣進(jìn)出口許可證、進(jìn)出口原產(chǎn)地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營(yíng)許可證或者批準(zhǔn)文件的; (三)未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)非法經(jīng)營(yíng)證券、期貨、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的,或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的; (四)其他嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)秩序的非法經(jīng)營(yíng)行為。

4、幫他人套現(xiàn)多少會(huì)被判刑

【法律分析】
專門從事刷卡套現(xiàn)的人或單位的涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪。使用銷售點(diǎn)終端機(jī)開具(POS機(jī))等方法,以虛構(gòu)交易、虛開價(jià)格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金,套現(xiàn)數(shù)額在100萬(wàn)元以上的,或者造成金融機(jī)構(gòu)資金20萬(wàn)元以上逾期未還的,或者造成金融機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)損失10萬(wàn)元以上的構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。信用套現(xiàn)本身是一種違法的行為,如果持卡人在額度內(nèi)進(jìn)行套現(xiàn),并且按時(shí)償還套現(xiàn)款的,不會(huì)構(gòu)成犯罪,如果是惡意套現(xiàn)不還的,可能涉嫌構(gòu)成信用卡詐騙罪。持卡人套現(xiàn)1萬(wàn)元以上,并造成如下后果之一的按照信用卡詐騙罪追究刑事責(zé)任:1、明知沒有還款能力而大量透支,無法歸還的;2、肆意揮霍透支的資金,無法歸還的;3、透支后逃匿、改變聯(lián)系方式,逃避銀行催收的;4、抽逃、轉(zhuǎn)移資金,隱匿財(cái)產(chǎn),逃避還款的;5、使用透支的資金進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)的。
【法律依據(jù)】
《中華人民共和國(guó)刑法》 第一百九十六條 有下列情形之一,進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng),數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn):(一)使用偽造的信用卡,或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡的;(二)使用作廢的信用卡的;(三)冒用他人信用卡的;(四)惡意透支的。前款所稱惡意透支,是指持卡人以非法占有為目的,超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支,并且經(jīng)發(fā)卡銀行催收后仍不歸還的行為。盜竊信用卡并使用的,依照本法第二百六十四條的規(guī)定定罪處罰。

5、幫別人刷單轉(zhuǎn)賬4萬(wàn)獎(jiǎng)勵(lì)金3千要不要判刑?

根據(jù)司法解釋規(guī)定,你如果只是提供銀行卡幫人刷單轉(zhuǎn)賬了4萬(wàn),沒有其他情節(jié)了,你這是不構(gòu)成犯罪的。但這已經(jīng)違法,根據(jù)網(wǎng)絡(luò)安全法,治安管理處罰法規(guī)定,你很可能被拘留,罰款。建議積極去主動(dòng)投案,說明事情,爭(zhēng)取減輕處罰。

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