1、怎么用外幣pos機(jī)才不會(huì)遭封掉

首先你刷的卡要是正規(guī)卡，不要刷偽卡。
只對(duì)熟悉的人刷卡，否則他拒付的話，你會(huì)被封機(jī)
另外還有一些防止封卡封機(jī)的技術(shù)，快額寶官網(wǎng)上有 懸，因?yàn)槊舾杏酗L(fēng)險(xiǎn)，所以很多pos平臺(tái)都把外幣功能關(guān)了?，F(xiàn)在有的你要是總敏感操作，可能……

2、如何正確使用POS機(jī)避免封卡

封頂?shù)牟灰ⅰ＃ㄉ偎ⅲ?br />同一個(gè)商戶不要經(jīng)常刷（TX重點(diǎn)最忌諱的）。
低費(fèi)率的，不要刷太大額度。多刷一些行業(yè)費(fèi)率較高的（0。78-1。25）
交易的數(shù)字，避免9999，10000，50000，太過(guò)整額。
單筆交易的不要超過(guò)卡片額度的80%，穩(wěn)定的在40-50%以內(nèi)比較安全。
刷卡時(shí)間注意作息時(shí)間段，逢雙休節(jié)假日多交易（筆數(shù)多分幾筆）。平時(shí)的時(shí)間不用說(shuō)吧。
如果交易額度必須是大額度5萬(wàn)、10萬(wàn)、20萬(wàn)單筆的真實(shí)消費(fèi)也學(xué)會(huì)習(xí)慣提前打電話與發(fā)卡行客服聯(lián)系下報(bào)備。
能作到大致以上幾點(diǎn)的，你的用卡記錄會(huì)比較優(yōu)質(zhì)。還有概率提高您在發(fā)卡行的信用額度。 不要刷整數(shù) 要用手刷 一次不能刷太多 要按時(shí)還款 不要有逾期

3、POS機(jī)大忌:多家銀行儲(chǔ)蓄卡被封,如何避免觸發(fā)風(fēng)控?

每一家銀行的都有自己的風(fēng)控體系，信用卡有，儲(chǔ)蓄卡也有。

招商銀行可以說(shuō)是風(fēng)控系統(tǒng)相當(dāng)健全，對(duì)儲(chǔ)蓄卡的反洗錢風(fēng)控體系也是特別嚴(yán)格。

根據(jù)持卡人反映，招商銀行、工商銀行、建設(shè)銀行、興業(yè)銀行、等多家銀行持卡人的借記卡都忽然被凍結(jié)封卡，根據(jù)分析被凍結(jié)的原因是因?yàn)橛|發(fā)央行反洗錢系統(tǒng)的嚴(yán)格監(jiān)管！

究竟哪些行為能夠觸發(fā)監(jiān)管？

監(jiān)管機(jī)構(gòu)是如何進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排查的？

中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)給出了答案：

此前，為推動(dòng)行業(yè)反洗錢工作經(jīng)驗(yàn)交流，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)面向銀行、保險(xiǎn)、消費(fèi)金融、第三方支付、金融科技等領(lǐng)域的會(huì)員單位征集反洗錢實(shí)踐案例。

據(jù)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)，針對(duì)各類可疑交易，銀行會(huì)定期提取各類交易的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，重點(diǎn)是銀行卡接受第三方支付轉(zhuǎn)入的交易，銀行卡POS交易，銀行分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出交易以及夜間交易，一旦排查發(fā)現(xiàn)符合明顯可疑交易特征的客戶，立即中止業(yè)務(wù)。

1、鑒于單筆資金巨大，資金快進(jìn)快出，不留余額，連續(xù)多日發(fā)生類似交易，交易金額與其身份情況不匹配，資金過(guò)渡性質(zhì)十分明顯，經(jīng)分期研判，認(rèn)定為通過(guò)POS的過(guò)渡性可疑交易，疑似非法資金。

2、資金到賬方式為實(shí)時(shí)到賬，到賬后立即一筆刷卡轉(zhuǎn)走

3、交易呈現(xiàn)分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出特點(diǎn)，流水中大部分為第三方支付渠道直接轉(zhuǎn)入銀行卡的交易

因此，一定要避免入坑，不要大進(jìn)大出，不僅信用卡要避免，儲(chǔ)蓄卡也要注意類似問題，要在正常的時(shí)間使用，避免連續(xù)刷卡導(dǎo)致連續(xù)進(jìn)賬；定期交易量滿一百萬(wàn)更換結(jié)算卡，將風(fēng)險(xiǎn)降低最小。

4、POS機(jī) 怎樣不會(huì)被封機(jī) 有什么竅門嗎?

　　1、通過(guò)中介交資料的，只要是有嫌疑會(huì)直接封卡。
　　2、數(shù)月在同一POS機(jī)重復(fù)操作的。

　　3、一張卡額度是一萬(wàn)，剛激活就在pos機(jī)上一次刷掉。

　　4、同一張卡每月固定曰期在同一臺(tái)封頂機(jī)上刷，占用銀行資金。封頂機(jī)器多數(shù)沒有積分，同時(shí)也不符合正常教育需求！

　　5、超過(guò)正常經(jīng)營(yíng)時(shí)間有交易，如批發(fā)市場(chǎng)內(nèi)商戶下班后還有交易。不符合正常交易時(shí)間，存在風(fēng)險(xiǎn)

　　6、在短時(shí)間內(nèi)過(guò)多的用支付寶做代付的，比如中信單筆最高1000，多次交易998,995,899,999等類似的數(shù)字。

　　7、信用卡長(zhǎng)期處于套空狀態(tài)，比如還款日整數(shù)進(jìn)去短時(shí)間內(nèi)，整數(shù)出來(lái)，其他的時(shí)間沒有刷卡記錄和低于2筆以內(nèi)的，數(shù)月如此操作后臺(tái)系統(tǒng)是能檢測(cè)到的。

　　8、自己的信用卡用自己的POS機(jī)經(jīng)常性的刷也是能檢測(cè)到的。

　　9、整數(shù)單筆交易，均有套現(xiàn)嫌疑。

正常使用都是不會(huì)被封卡的，選擇商戶和金額相匹配。不能去蘭州拉面刷好幾萬(wàn)。這很明顯不合理。還有就是POS機(jī)的穩(wěn)定性，不出現(xiàn)跳碼的情況。
點(diǎn)我圖像，免費(fèi)給予養(yǎng)卡技巧和POS機(jī)知識(shí) 銀行安裝POS機(jī)都會(huì)審核商戶信息的，除非貴公司使用POS機(jī)套現(xiàn)，否則不會(huì)輕易查封你們的POS機(jī)
另外，每月刷卡量太小的話，可能會(huì)被撤機(jī)

5、pos機(jī)被封啦的原因有哪些呢?怎么防止呢?

POS機(jī)被封的原因一般有三種：

1、pos機(jī)的消費(fèi)刷卡過(guò)程中，刷卡的單筆金額過(guò)于龐大。

2、Pos機(jī)在刷卡過(guò)程中本身就存在套現(xiàn)的行為。

3、pos商戶本身被風(fēng)控系統(tǒng)監(jiān)測(cè)或者相關(guān)機(jī)構(gòu)通報(bào)涉及到偽造卡交易，側(cè)錄信息點(diǎn)?；蛘弑挥袡?quán)機(jī)構(gòu)要求，都會(huì)被關(guān)停！ 你是套現(xiàn)的金額太多了 頻繁的大額套現(xiàn)就會(huì)被封的 你這個(gè)pos機(jī)應(yīng)該是銀行辦的吧。 閃電寶是黑店，會(huì)黑掉你刷卡的錢，我就上當(dāng)了

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